المادة 36 (2) لأغراض الفقرة 1، يُقصد بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون أو شغلوا المناصب العامة البارزة التالية:

1. رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء، ونواب الوزراء، ومساعدوهم؛

2. أعضاء البرلمان أو الهيئات التشريعية الأخرى؛

3. أعضاء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، أو الهيئات القضائية العليا الأخرى التي لا يجوز استئناف قراراتها إلا في ظروف استثنائية؛

4. أعضاء ديوان المحاسبة؛

5. أعضاء مجالس إدارة البنوك المركزية؛

6. السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية؛

7. كبار ضباط القوات المسلحة؛

8. أعضاء الهيئات الإدارية أو الإشرافية أو الرقابية للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة بالكامل؛

9. رؤساء البلديات ونوابهم، ورؤساء المقاطعات ونوابهم، ورؤساء المجالس البلدية؛


١٠. أعضاء الهيئات الإدارية للأحزاب السياسية؛

١١. مديرو ونواب مديري المنظمات الدولية، وأعضاء هيئات الإدارة أو الإشراف في المنظمات الدولية، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مماثلة داخل هذه المنظمات.

(٥) لأغراض الفقرة ١، يُقصد بـ "الأشخاص ذوي الصلة" ما يلي:

١. الأزواج أو الأشخاص الذين يعيشون في تعايش فعلي يعادل الزواج؛

٢. الأبناء من الدرجة الأولى وأزواجهم أو الأشخاص الذين يعيشون معهم في تعايش فعلي يعادل الزواج؛

٣. الأصول من الدرجة الأولى وأزواجهم أو الأشخاص الذين يعيشون معهم في تعايش فعلي يعادل الزواج؛

٤. الأقارب من الدرجة الثانية عن طريق النسب الجانبي وأزواجهم أو الأشخاص الذين يعيشون معهم في تعايش فعلي يعادل الزواج؛

٥. أي شخص طبيعي معروف بأنه مالك مستفيد مشترك مع شخص مذكور في الفقرة ١. 2. أي شخص له كيان قانوني أو ترتيب قانوني آخر، أو تربطه علاقات عمل أو مهنية أو تجارية وثيقة بشخص مشمول بالفقرة 2؛

6. أي شخص طبيعي هو المالك الوحيد أو المالك المستفيد لكيان قانوني أو ترتيب قانوني آخر معروف أنه قد أُنشئ لصالح شخص مشمول بالفقرة 2.



أي شخص طبيعي هو المالك الوحيد أو المالك المستفيد لكيان قانوني أو ترتيب قانوني آخر معروف أنه قد أُنشئ لصالح شخص مشمول بالفقرة 2.